LEC | The Compliance Community | CCF | Módulo 01 | 03/03/2018 | Curso de Compliance Financeiro
Fale com a Lec

11 3259 2837
contato@lecnews.com

Data

03/03/2018

Horário

Aos Sábados 
08h45 às 17h45

Carga Horária

8 horas

Local

Sede LEC
Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi
Bela Vista - São Paulo / SP

Investimento

Módulo avulso R$ 990,00, em até 12 vezes sem juros

Está com Dúvidas?

Receba um contato de um especialista

Receba um contato
CCF | Módulo 01 | 03/03/2018 | Curso de Compliance Financeiro

MÓDULO I – COMPLIANCE FINANCEIRO – OVERVIEW

>> Inscreva-se no curso completo

Carga horária: 8 horas 
Data: 03/03/2018 
Período: 8h45 às 17h45 
Programa: 

Módulo I

• Histórico da repressão à Lavagem de Dinheiro
• O papel do Sistema Financeiro na economia
• Legislação e regulamentação do Sistema Financeiro (banco múltiplo, mercado de capitais, corretoras de câmbio, seguradoras e entidades de previdência privada)
• Entidades reguladoras e fiscalizadoras, e respectivas atribuições

• Overview do Programa de Combate ao Financiamento ao Terrorismo

• Conceito de PEP- Political Exposure Person / Agente Público e Resolução COAF n. 29/2017
• Principais temas de Compliance no Sistema Financeiro e Overview da Lei de Lavagem de Dinheiro e Lei Anticorrupção Brasileira.

FAUSTO DE SANCTIS

FAUSTO DE SANCTIS

Desembargador Federal do TRF

É Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região desde 2011. É doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e Especialista em Processo Civil pela Universidade de Brasília (UnB). Membro do Conselho Consultivo da American University Washington College of Law para Programas de Estudos Judiciais e Legais Brasil – Estados Unidos da América desde 2013. Membro da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa desde maio de 2014. Foi Procurador do Município de São Paulo (1988), Procurador do Estado de São Paulo, na área de assistência judiciária, atual Defensoria Pública do Estado de São Paulo (1989-1990) e Juiz de Direito no mesmo Estado (1990-1991). Esteve à frente da 6ª Vara Federal Criminal especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Dinheiro de São Paulo/SP, de 1991 a 2011. Foi indicado por seus pares em lista da AJUFE para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal nos anos de 2010 e 2014. Recebeu distinção em International Law and Affairs em 25.01.2016 da New York State Bar Association – NYSBA.

DANIELE MACEDO

DANIELE MACEDO

Corporate Compliance Manager na frente de fraud investigations na EY

Professora, Advogada e Internacionalista. Daniele Macedo é Bacharel em Direito e Relações Internacionais pela Universidade Católica de Brasília. Pós Graduada em Direito Público e Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Representou o Brasil perante a Rede de Recuperação de Ativos do GAFILAT/UNODC. Esteve lotada na Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos e Cooperação jurídica Internacional em Matéria Penal que constitui área responsável pela análise e tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal, em que conquistou notória experiência em anticorrupção e AML / BSA e AML / CFT. Possui conhecimento empírico na atuação dos países em cooperação jurídica internacional relativa a crimes cibernéticos, sendo competente para identificar os entraves existentes e as boas práticas adotadas para a cooperação jurídica dos países nesse tema. É membra de grupos de excelência em compliance: Society of Corporate Compliance and Ethics(SCCE); da Ethics & Compliance Iniciative (ECI); Legal, Ethics and Compliance (LEC) e do Instituto ARC. Fluente no idioma inglês e tem nível intermediário em Espanhol. Foi a responsável pela gestão de compliance e de riscos de corrupção, suborno, AML/CFT, antitruste e violação de Direitos Humanos na Samarco Mineração Além disso, também foi a gestora responsável pelas investigações internas e auditorias perante à Ouvidoria da empresa.