LEC | The Compliance Community | CCF | Módulo 01 | 18/08/2018 | Curso de Compliance Financeiro
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Data

18/08/2018

Horário

Aos Sábados 
08h45 às 17h45

Carga Horária

8 horas

Local

Sede LEC
Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi
Bela Vista - São Paulo / SP

Investimento

Módulo avulso R$ 990,00, em até 12 vezes sem juros

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CCF | Módulo 01 | 18/08/2018 | Curso de Compliance Financeiro

MÓDULO I – COMPLIANCE FINANCEIRO – OVERVIEW

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Carga horária: 8 horas 
Data: 18/08/2018 
Período: 8h45 às 17h45 
Programa: 

Módulo I

• Histórico da repressão à Lavagem de Dinheiro
• O papel do Sistema Financeiro na economia
• Legislação e regulamentação do Sistema Financeiro (banco múltiplo, mercado de capitais, corretoras de câmbio, seguradoras e entidades de previdência privada)
• Entidades reguladoras e fiscalizadoras, e respectivas atribuições

• Overview do Programa de Combate ao Financiamento ao Terrorismo

• Conceito de PEP- Political Exposure Person / Agente Público e Resolução COAF n. 29/2017
• Principais temas de Compliance no Sistema Financeiro e Overview da Lei de Lavagem de Dinheiro e Lei Anticorrupção Brasileira.