LEC | The Compliance Community | CCF | Módulos 03 e 04 | 12/05/2018 e 29/09/2018 | Curso de Compliance Financeiro
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Data

12/05/2018 II 2º semestre: 29/09/2018

Horário

Aos Sábados 
8h45 às 17h45

Carga Horária

8 horas

Local

Sede LEC
Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi
Bela Vista - São Paulo / SP

Investimento

Módulo avulso R$ 1.290,00, em até 12 vezes sem juros

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CCF | Módulos 03 e 04 | 12/05/2018 e 29/09/2018 | Curso de Compliance Financeiro

MÓDULO III – GESTÃO DE TERCEIROS
MÓDULO IV – CRIMES FINANCEIROS

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Carga horária: 8 horas 
Data: 12/05/2018 II 2º Sem: 29/09/2018
Período: 8h45 às 17h45 
Programa: 

Módulo III

• Gestão de Terceiros à luz Lei Anticorrupção e da Lei de Lavagem de Dinheiro
• Mecanismos de Gestão de Terceiros e seu papel na prevenção a atos ilícitos nas organizações  
• Categorias de Terceiros
Due Diligence de Terceiros e melhores práticas aplicadas em processos de M&A

Módulo IV

• Principais crimes da Lei 7.492/86
• Conceitos: instituição financeira e gestores
• A Lei 12.683/12 - Lavagem de Dinheiro 
• Fraudes bancárias - estelionato e outros ilícitos clássicos 
• Monitoramento de operações e sigilo bancário
• Persecução penal, prisão preventiva e atualidades: “Mensalão” e "Lava Jato" 
• Responsabilidade Administrativa -  Julgamentos do Conselhinho e Acordo de Leniência com o Bacen e CVM 

ALESSANDRA GONSALES

ALESSANDRA GONSALES

Sócia Fundadora da LEC e Sócia de Compliance do W. Faria Advogados.

Graduada em Direito pela PUC-SP; Pós-Graduada em Direito Empresarial pela PUC-SP; Mestre em Direito Comercial, tendo conduzido suas pesquisas na Universidade de Harvard – Boston/EUA e MBA pela FGV/SP. Professora de Cursos da LEC e de Pós-Graduação na área de compliance. Palestrante em eventos nacionais e internacionais e autora de diversos artigos sobre compliance anticorrupção e financeiro.

EMERSON SIÉCOLA DE MELLO

EMERSON SIÉCOLA DE MELLO

Advogado especialista em compliance, sócio da INTEGRITY BR

Experiência profissional de mais de 26 anos, 17 dos quais dedicados à implantação de programas de compliance e gerenciamento de riscos corporativos, atividades de ouvidoria e negócios sustentáveis no mercado financeiro nacional e de assessoria e consultoria a empresas, bem como vivência e relacionamento com entidades reguladoras e supervisoras. 
Docente, palestrante e instrutor especialista sobre temas de governança, compliance e gerenciamento de riscos corporativos – GRC. 
Membro do Instituto Compliance Brasil – ICB, Comissão de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, Comissão de Compliance e Anticorrupção da OAB/SP e Grupo de Trabalho de Ética e Governança Corporativa da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, São Paulo.

NATHALIA ROCHA PERESI

NATHALIA ROCHA PERESI

Sócia do escritório franco-brasileiro Chenut Oliveira Santiago

Advogada, sócia do escritório franco-brasileiro Chenut Oliveira Santiago, pós-graduada em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas – GVLaw e mestre em Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). É membro do IDDD – Instituto de Defesa ao Direito de Defesa e associada ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim). Ampla experiência no atendimento de bancos e seguradoras.