LEC | The Compliance Community | CCF | Módulos 03 e 04 | 30/09/17 | Curso de Compliance Financeiro
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Data

30/09/2017

Horário

Aos Sábados 
8h45 às 17h45

Carga Horária

8 horas

Local

Sede LEC
Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi
Bela Vista - São Paulo / SP

Investimento

Módulo avulso R$ 1.290,00, em até 12 vezes sem juros

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CCF | Módulos 03 e 04 | 30/09/17 | Curso de Compliance Financeiro

MÓDULO III – GESTÃO DE TERCEIROS
MÓDULO IV – CRIMES FINANCEIROS

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Carga horária: 8 horas 
Data: 30/09/2017 
Período: 8h45 às 17h45 
Programa: 

Módulo III

• Gestão de Terceiros à luz Lei Anticorrupção
• Mecanismos de Gestão de Terceiros e seu papel na prevenção a atos ilícitos nas organizações  
• Categorias de Terceiros
• Due Diligence de Terceiros e melhores práticas aplicadas à processos de M&A
• Cyber Crime, Segurança da informação, plano de continuidade de negócios e Disaster Recovery Plan

Módulo IV

• Principais crimes da Lei 7.492/86
• Conceitos: instituição financeira e gestores
• A Lei 12.683/12 - Lavagem de Dinheiro 
• Fraudes bancárias - estelionato e outros ilícitos clássicos 
• Monitoramento de operações e sigilo bancário
• Persecução penal, prisão preventiva e atualidades: “Mensalão” e "Lava Jato" 
• Responsabilidade Administrativa