LEC | The Compliance Community | CCF | Módulos 05 e 06 | 26/05/2018 e 10/11/2018 | Curso de Compliance Financeiro
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Data

26/05/2018 II 2º Sem: 10/11/2018

Horário

Aos Sábados 
8h45 às 17h45

Carga Horária

8 horas

Local

Sede LEC
Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi
Bela Vista - São Paulo / SP

Investimento

Módulo avulso R$ 1.290,00, em até 12 vezes sem juros

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CCF | Módulos 05 e 06 | 26/05/2018 e 10/11/2018 | Curso de Compliance Financeiro

MÓDULO V – FATCA
MÓDULO VI – PROGRAMA DE COMPLIANCE EM CORRETORAS DE CÂMBIO

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Carga horária: 8 horas 
Data: 26/05/2018 II 2º Sem: 10/11/2018
Período: 8h45 às 17h45 
Programa: 

Módulo V

• Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA – Introdução
• Pessoas sujeitas ao FATCA e o conceito de US Person
• Due Diligence em contas financeiras
• Impactos da não conformidade ao FATCA
• Forma de troca de informações no Brasil
• CRS – Padrão de Declaração Comum (FATCA Global)

Módulo VI

• Desafios na estruturação de um Programa de Compliance em Corretoras de Câmbio
• Estudo de casos relacionados à Corretoras de Câmbio

PAULO SÉRGIO SUZART

PAULO SÉRGIO SUZART

Sócio da Hage Navarro Fonseca Suzart & Prudencio Consultoria em Compliance

Consultor em Compliance. Instrutor de Cursos/Palestras em Compliance (Anti-corrupção; FATCA; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo). Instrutor responsável pela Certificação Internacional em Compliance (CERTIFICATE IN REGULATORY AND FINANCIAL CRIME COMPLIANCE) pela Associação Internacional de Compliance. Instrutor do International Compliance Training (Consultoria de Londres) na América Latina. Experiência de vários anos como Compliance Officer em diversas Instituições Financeiras. Responsável pela implantação de Políticas e Procedimentos em instituições financeiras e Empresas em Compliance e Controles Internos. Membro de vários Comitês de Compliance; Ética; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Docente do Instituto ARC – Auditoria, Gestão de Risco & Compliance. Docente da LEC – Legal, Ethics and Compliance.

LUCIANO VASCONCELOS LEITE

LUCIANO VASCONCELOS LEITE

Sócio Fundador da empresa Compliance.Com Soluções Empresariais.

Assessor Empresarial da Diretoria Corporate Banking do Banco do Brasil, Bacharel em Direito pela PUC/RS, Especialista em Direito Público, Pós-graduado em Defesa do Consumidor e MBA em Negócios Internacionais pela FGV/SP. Docente em FATCA e Compliance na Federação Brasileira de Bancos – Febraban. Experiência profissional no Sistema Financeiro há mais de 30 anos e 10 deles atuando nos controles internos e compliance regulatório internacional.