LEC | The Compliance Community | Curso de Compliance Anticorrupção EXTENSIVO [CCA1]
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Data

INSCRIÇÕES ABERTAS

1º Semestre de 2019:

Início: 16/02/2019
Término: 08/06/2019

Horário

Aos Sábados 
08h45 às 17h45

Carga Horária

Total = 60 Horas  (40 hs presencial + 20hs Online)

Bônus: 8 hs Compliance Trends

 

Local

Sede LEC
Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi
Bela Vista - São Paulo / SP

Investimento

R$ 6.450,00, em até 12 vezes sem juros no cartão de R$ 537,50

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Curso de Compliance Anticorrupção EXTENSIVO [CCA1]

DUAS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O CURSO:

O CURSO

O Curso de Compliance Anticorrupção fornece subsídios teóricos e práticos para a implantação de um programa de Compliance, bem como o seu aperfeiçoamento. O curso também prepara os profissionais para atuarem na área de Compliance e áreas de apoio ao Compliance, bem como prestadores de serviços (advogados e consultores) que militarão nessa promissora área. 

Com o objetivo de capacitar os profissionais de diversos segmentos a enfrentar os principais desafios encontrados na área de Compliance, o curso é fundamentado no US Federal Sentencing Guidelines, na Lei Anticorrupção brasileira (12.846/13) e nas melhores práticas de compliance desenvolvidas por empresas multinacionais.

 

COMO FUNCIONA

O enfoque do curso é prático e possui uma carga horária de 60 horas, sendo 40 horas de forma presencial e, 20 horas de video aulas para que você possa fazer a revisão de todo o conteúdo do Curso.

 

CARACTERÍSTICAS DO CURSO

• Curso pioneiro em compliance e integridade corporativa no Brasil.
• Abordagem prática e professores atuantes no mercado.
• Conteúdo abrangente e alinhado com as exigências da Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção CPC-A, idealizada pelo Lec Certification Board e operada em parceria com a FGV Projetos.
• Maior comunidade de compliance da América Latina.
• Sede na Av Paulista em frente ao metrô Trianon-Masp.

 

BÔNUS: COMPLIANCE TRENDS + EDIÇÃO DA REVISTA LEC 

Todos os inscritos no Curso de Compliance Anticorrupção receberão uma CORTESIA para participar, após a conslusão do curso, deste evento, de 8 horas, com conteúdo dinâmico, que trata das tendências de compliance na atualidade. Neste semestre, os temas serão (turmas com vagas limitadas):

1. Atualidades na Gestão do Programa de Compliance;

2. Compliance Concorrencial;

3. Compliance Trabalhista e Recursos Humanos; e

4. Gerenciamento de Crises.

>> Saiba mais sobre o Compliance Trends

COMO FUNCIONA

O enfoque do curso é prático e possui uma carga horária de 40 horas, sendo ministrado de forma completa ao longo de 5 meses. Entretanto, por ter sido desenvolvido de forma modular, os alunos terão a possibilidade de iniciar o curso em qualquer dos módulos e complementar o curso de acordo com a sua disponibilidade e sem qualquer prejuízo de conteúdo nas turmas subsequentes.

 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais das áreas:

• Jurídica
• Compliance
• Auditoria
• Controles Internos
• RH
• Finanças

OBSERVAÇÕES

• Almoço e estacionamento não estão inclusos no valor do curso.
• Realização sujeita a número mínimo de participantes. Para compras de passagem e hospedagem, pedimos a gentileza de aguardar a confirmação do curso.


Apoio
 
 
 

COMPLIANCE OVERVIEW / LEGISLAÇÕES ANTICORRUPÇÃO

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Compliance Overview
• Relacionamento com os demais departamentos;
• Comunicação corporativa;
• Posicionamento funcional;
• Interdisciplinaridade;
• Cenários de evolução e amadurecimento da função; 

Legislações Anticorrupção
• Overview das principais legislações anticorrupção;
• FCPA;
• Lei 12846/13 – Apresentação da Lei e discussão de seus principais pontos. Impacto para a as empresas brasileiras;

Carga horária: 8 horas 
Datas: 16/02/2019 (Início)
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

 

SUPORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO / RISK ASSESSMENT

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Suporte da Alta Administração
Um programa efetivo de Compliance passa necessariamente pelo suporte incondicional da alta gestão das companhias, uma vez que a efetividade do programa depende de recursos financeiros e intangíveis corretamente alocados, compromisso do management e, sobretudo, independência e autoridade. Encontrar o equilíbrio entre o exercício da função de compliance e a operação da companhia é uma arte a ser desenvolvida. 

Risk Assessment
A avaliação de risco de um programa de Compliance deve ser baseada em uma avaliação completa dos riscos inerentes às práticas de suborno e corrupção, bem como demais políticas existentes, como conflito de interesses, lobby, doações, cortesias comerciais, interação governamental, etc. Por definição, a avaliação deve ser conduzida regularmente em todos os aspectos comerciais e operacionais das empresas, levando em consideração o ecosistema em que atua, o tamanho da empresa, o grau de comprometimento de parceiros, terceiros e fornecedores, bem como outras circunstâncias relevantes. A avaliação de riscos deve medir a probabilidade e gravidade de possíveis violações e deve identificar ações mitigantes, inclusive novas políticas e procedimentos.

Carga horária: 8 horas 
Data: 23/03/2019 
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

 

POLÍTICAS E CONTROLES INTERNOS / AUDITORIA E MONITORAMENTO / COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

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Políticas e Controles Internos
A elaboração de políticas alinhadas com o Código de Conduta é fundamental para a orientação de funcionários acerca das regras morais, comportamentais e operacionais a serem seguidas. A adequada estruturação de políticas diminui sensivelmente os riscos de gestão. Da mesma forma, a criação e aplicação de controles internos permite a constante correção de falhas procedimentais propiciando uma melhoria constante de produtividade, além de ser, ao lado das políticas, um guia comportamental para os colaboradores. 

Auditoria e Monitoramento
O monitoramento constante e a auditoria dão suporte ao programa de compliance de forma a medir a capacidade de certos controles e processos e propiciar mudanças positivas. A auditoria é o gatilho utilizado pelo departamento de compliance para efetuar a verificação procedimentalizada de fatos que podem gerar contingências às empresas. 

Comunicação e Treinamento
A comunicação e os treinamentos dão visibilidade ao programa de compliance e permitem que o profissional de compliance tenha contato direto com os demais setores da empresa interagindo com os colaboradores. Comunicar adequadamente é uma habilidade a ser desenvolvida pelo profissional da área. Os principais treinamentos a serem desenvolvidos pela área de compliance são os seguintes: Anticorrupção, Código de Conduta e Políticas Internas e Negociações com o Governo.

Carga horária: 8 horas 
Data: 06/04/2019 
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

 

DUE DILIGENCE / INVESTIGAÇÃO E REPORTE / CRIMINAL COMPLIANCE

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Due Diligence
Diversos casos recentes de FCPA – bem como o próprio Guidance de FCPA publicado pela SEC e DOJ – destacam a importância da realização da due diligence anticorrupção em operações de M&A. Mas não é só, existem diversos procedimentos de due diligence que podem e devem ser utilizados pelas empresas para reduzir os riscos de corrupção e propiciar um conhecimento sobre o status dos fornecedores e terceiros. 

Investigação e Reporte
Aprender a desenvolver um bom plano de investigação, utilizar as ferramentas corretas deve certamente fazer parte da função do compliance officer. Da mesma forma, o reporte adequado às autoridades quando necessário deve ser fundamentado nas legislações existentes, sempre de forma estruturada e levando em consideração as melhores práticas de mercado. 

Criminal Compliance
Entender a necessidade das companhias e a sua demanda relacionada ao direito criminal empresarial é fundamental para o profissional de Compliance. As recentes operações da polícia federal trazem à tona a necessidade de a companhia ter um interlocutor com conhecimento do negócio e responsabilidade para interagir em situações de crise. O modulo de criminal compliance trará aspectos específicos sobre Busca e Apreensão e medidas preventivas relacionadas à área de compliance.

Carga horária: 8 horas 
Data: 11/05/2019
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

 

COMPLIANCE DIGITAL E CASOS PRÁTICOS

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Compliance Digital
A evolução tecnológica alterou definitivamente os padrões culturais da sociedade contemporânea. Vivemos hoje a era da cibercultura, fortemente marcada pelas tecnologias digitais. O ordenamento jurídico vem se adaptando para recepcionar essa nova realidade, com iniciativas como o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dieckmann e o Antreprojeto de Lei de Proteção a Dados Pessoais. Conhecer as novas regras é fundamental para garantir a legalidade de procedimentos de investigação e implementação de controles internos. 

Casos Práticos
Entender e discutir os casos recentes de compliance é ter uma noção real e prática do que acontece ao redor do globo e poder utilizar como base para a implementação de melhorias em seu próprio programa de compliance.

Carga horária: 8 horas 
Data: 08/06/2019
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

ALESSANDRA GONSALES

ALESSANDRA GONSALES

Sócia Fundadora da LEC e Sócia de Compliance do W. Faria Advogados.

Graduada em Direito pela PUC-SP; Pós-Graduada em Direito Empresarial pela PUC-SP; Mestre em Direito Comercial, tendo conduzido suas pesquisas na Universidade de Harvard – Boston/EUA e MBA pela FGV/SP. Professora de Cursos da LEC e de Pós-Graduação na área de compliance. Palestrante em eventos nacionais e internacionais e autora de diversos artigos sobre compliance anticorrupção e financeiro.

ALEXANDRE SERPA

ALEXANDRE SERPA

Diretor de Compliance para América Latina e Canadá na Allergan

Há sete anos atuando em Compliance, é um profissional com 17 anos de experiência nas áreas de governança corporativa (Compliance, Auditoria, Gestão de Riscos e Controles Internos) em empresas de Consultoria, Indústria Farmacêutica (Brasil e Suiça) e Varejo Farmacêutico. Graduado em Ciências da Computação pela UNESP e pós-graduado em Adm de Empresas pela FGV. Certificado em Investigação de Fraudes (CFE – Certified Fraud Examiner) e em Compliance e Ética (CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional).

CARLOS AYRES

CARLOS AYRES

Founding Partner at Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados

Sócio de Compliance do escritório Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados, Coordenador da Comissão Anticorrupção e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP) e Professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (GVlaw). Bacharel em Direito pela PUC/SP, LL.M em Comparative Law pela University of Florida e Especialista em Direito Tributário pela GVlaw. Trabalhou no escritório Baker & McKenzie em Chicago/EUA entre 2009 e 2010 e, no segundo semestre de 2010, atuou na divisão de Enforcement da U.S. Securities and Exchange Commission em Washington, D.C./EUA. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior.

Carlos foi o líder da delegação brasileira para as discussões da ISO 37.001 e foi membro do Editorial Group da norma.

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

Diretor de Compliance LATAM da Oracle

Advogado especialista em Compliance e Combate a Fraudes, atualmente é Diretor de Compliance LATAM da Oracle, empresa norte-americana com presença em 145 países e líder mundial no mercado de IT. Graduado pela Universidade presbiteriana Mackenzie e Pós Graduado em Direito Civil e Direito Empresarial. É professor do Curso curso de Pós Graduação de Gestão de Riscos de Fraudes da FIA, Coordenador do Curso de Preparatório de Compliance da LEC e Idealizador e co-fundador da Revista LEC – Legal, Ethics and Compliance.

CAMILLA JIMENE

CAMILLA JIMENE

Sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados;

Pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC/SP;
Coordenadora e professora do curso de Direito Digital da Escola Superior da Advocacia (ESA);
Professora convidada do Mackenzie, Insper, EPD, Trevisan, entre outras;
Coordenadora do Comitê de Estudos em Compliance Digital da LEC;
Membro da Associação Brasileira de Proteção de Dados (ABPDados);
Membro consultora da Comissão da Mulher Advogada da OAB/SP;
Eleita por dois anos consecutivos a melhor professora dos cursos da LEC;
Autora do livro O Valor Probatório do Documento Eletrônico.

BRUNO BANDAROVSKY

BRUNO BANDAROVSKY

Sócio do Rolim Viotti & Leite Campos Advogados na área de Compliance e Investigações. Graduado em Direito pelas Faculdades Integradas Cândido Mendes/RJ, MBA em Gestão Empresarial pela FGV/RJ. 30 anos de experiência profissional com empresas brasileiras e multinacionais atuantes nos segmentos de engenharia e infraestrutura, telecomunicações, Oil&Gas, auditoria e consultoria e instituições financeiras, dentre outras. Membro da Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) com certificação CCEP-I (Certified Compliance & Ethics Professional – International), membro da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), líder do tema “Educação Básica” no âmbito do GT Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, membro do Instituto Compliance Brasil (ICB) e do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (IPLD). Conferencista e professor convidado pela LEC – Legal, Ethics & Compliance – na grade de cursos sobre Compliance.

Matheus Cunha

Matheus Cunha

Sócio da consultoria T4 Compliance

•Consultor de Compliance, advogado e professor
•Mestrando e Bacharel em Direito pela UFMT
•Ex-secretário adjunto de Estado no Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso
•Membro da comissão que regulamentou a Lei Anticorrupção em Mato Grosso
•Responsável pela criação e implementação do primeiro Programa de Integridade Pública no Brasil
•Criador do Projeto SER EMPRESA

 

FILIPE MAGLIARELLI

FILIPE MAGLIARELLI

Filipe Magliarelli é sócio na área de Anticorrupção, Compliance e Investigações do escritório KLA – Koury Lopes Advogados.

É graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, Portugal, e mestre em Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Possui vasta experiência na representação de empresas nacionais e multinacionais em investigações policiais e ações penais na área de Direito Penal Empresarial. É especialista em temas relacionados a fraudes e a crimes do colarinho branco, atuando em investigações corporativas, na elaboração de consultas jurídicas relacionadas à lavagem de dinheiro, prevenção e diminuição do risco de responsabilidade penal dos administradores e compliance na área financeira. Membro do conselho editorial da Revista Brasileira de Ciências Criminais e autor de diversos livros e artigos jurídicos.

O curso para formação de Compliance Officers, promovido pela LEC, tem sido fundamental para o aprimoramento dos conceitos relacionados à GRC (Governança, Riscos e Compliance), consolidando os meus conhecimentos. Interagir com os profissionais, tanto os experientes quantos os que estão em início de carreira em Compliance, tem sido uma experiência única que, além de proporcionar troca de ideias, amplia o meunetworking. A LEC aborda de forma direta e objetiva os problemas e as soluções que envolvem os riscos de Compliance nas organizações. Os instrutores são altamente qualificados e despertam nossa visão sistêmica por meio de exercícios práticos e discussões para incentivar os participantes na busca de soluções aos desafios do Compliance Officer. Concluirei esse treinamento convicto de que o investimento vale à pena. Recomendo e espero ser convidado para participar dos próximos eventos!
Valmir Fernandes
Valmir Fernandes
Auditoria interna na Yamaha Motor do Brasil Ltda
Tive a imensa satisfação pessoal e profissional em participar do Curso de Formação de Compliance Officer, oferecido pela LEC. Não tenho dúvidas de que ali estavam os melhores profissionais empenhados em disseminar seus conhecimentos aos alunos, e que também o conteúdo programático correspondeu aos temas propostos e estavam de acordo com a atual realidade nacional e internacional. Estou contente por fazer parte da 1ª turma da LEC neste curso. A experiência foi extraordinária e inesquecível, pois ganhei conhecimento, fiz colegas e expandi meu portfolio profissional. Parabéns a LEC e a todos os profissionais envolvidos na organização do curso.
Daniel Barbosa
Daniel Barbosa
Internal Auditor na Komatsu Forest Ltda
Participar do Curso de Formação de Compliance Officer foi uma enorme oportunidade de aperfeiçoamento técnico, além da possibilidade de formação de uma rede de contatos de primeira linha, direcionados ao tema. O grupo de instrutores são o ponto chave do curso, à medida em que tratam-se de profissionais de renome no mercado, atuantes e influentes, e que não pouparam esforços para compartilhar seu conhecimento e experiências. Os palestrantes de cada módulo agregaram muito a cada tema proposto, trazendo para a base conceitual, resultados práticos aplicados. Foram 07 meses de convivência que com certeza marcaram a vida profissional de todos os participantes desta primeira turma, e no meu caso específico, um curso que superou em muito as minhas expectativas e que deixará saudades. Um marco para a área de Compliance no Brasil!
Esttela Maria Berri
Esttela Maria Berri
Depto de Gestão de Riscos e Controles Internos na fundação Copel
MODALIDADE QUANDO DURAÇÃO INVESTIMENTO
Aos Sábados
(Presencial)
AOS SÁBADOS

16/02/2019 (Início)
– Compliance Overview
– Legislações Anticorrupção

23/03/2019
– Suporte da Alta Administração
– Risk Assessment

06/04/2019
– Políticas e Controles Internos
– Auditoria e Monitoramento
– Comunicação e Treinamento

11/05/2019
– Due Diligence
– Investigação e Reporte
– Criminal Compliance

08/06/2019
– Compliance Digital
– Casos Práticos
08h45 às 17h45 Módulo I
R$ 1.290,00

Demais módulos:
R$ 1.590,00

Curso completo:
R$ 6.450,00, em até 12 vezes sem juros no cartão de R$ 537,50