LEC | The Compliance Community | Curso Avançado de Compliance Anticorrupção EXTENSIVO [CCA2]
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Data

TURMA CONFIRMADA

Início: 17/03/18

Demais aulas: 28/04/18, 19/05/18, 16/06/18 e 30/06/18

Horário

08h45 às 17h45

Carga Horária

40 horas

Local

Sede LEC
Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi
Bela Vista - São Paulo / SP

Investimento

R$ 6.450,00, em até 12 vezes sem juros

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Curso Avançado de Compliance Anticorrupção EXTENSIVO [CCA2]

POR QUE SE INSCREVER?

 

O CURSO

Após formar mais de 1000 alunos e acompanhar o desenvolvimento do compliance no Brasil, a LEC percebe a maturidade do mercado e os anseios de seus ex-alunos e de profissionais hoje mais experientes por conhecimentos aprofundados.

O Curso Avançado de Compliance Anticorrupção destina-se ao profissional que já passou pelo Curso de Compliance Anticorrupção da LEC, ou curso similar em alguma instituição reconhecida, ou ainda que possua ao menos 3 anos de experiência comprovada, em nível gerencial, e já domina as ferramentas básicas de compliance.

O objetivo do curso é preparar os alunos para enfrentar os verdadeiros problemas do dia a dia à frente da gestão de um programa de compliance, neste novo panorama Pós-Lava Jato e seus novos níveis de complexidade.

Por isso, o curso é baseado em profundos estudos de caso, debates e atividades práticas, relacionados à aplicação da legislação brasileira e internacional aos temas que trazem os maiores desafios na atualidade, para quem precisa gerir um programa de compliance efetivo.

COMO FUNCIONA

Os alunos recebem antecipadamente a bibliografia obrigatória e recomendada para cada aula, em inglês e português, para que possam se preparar previamente para as atividades práticas, que são realizadas em grande parte sobre estudos de caso.

O conhecimento alcançado ao longo do curso será expressado em trabalhos escritos pelos alunos. Os melhores trabalhos serão compilados em uma obra coletiva para publicação pela LEC.

CARACTERÍSTICAS DO CURSO

  • Curso avançado, oferecido pela pioneira em cursos de compliance no Brasil
  • Abordagem prática e estudos de caso
  • Professores experientes e efetivamente atuantes no mercado
  • Conteúdo atual, baseado nos grandes casos nacionais e internacionais, nos acordos de leniência e nas novas tendências de compliance.
  • Número reduzido de alunos
  • Processo seletivo

PÚBLICO-ALVO

Ex-alunos do CCA da LEC ou de cursos similares, realizados em instituições reconhecidas, ou profissionais com, no mínimo, 3 (três) anos de experiência relevante em Compliance, preferencialmente ocupando cargos de gerência, diretoria ou vice-presidência.

Conhecimentos suficientes em inglês para leitura e compreensão oral.

FREQUÊNCIA

As aulas são conduzidas aos sábados, com 8 (oito) horas de duração cada, mensalmente.

PROCESSO SELETIVO

Os candidatos interessados deverão submeter seu Currículo Vitae completo via contato@lecnews.com, impreterivelmente até o dia 14 de março, ou até que as vagas se esgotem. 

Início das aulas no dia 17 de março.

Aula 1 – Introdução ao Curso e Estudo de Caso

  • Tendências de aplicação das leis anticorrupção
  • Raio X de casos atuais
  • Estudo de Caso – Metas, Incentivos Financeiros e Distorções
    • Enfoque: Tone at the Top e Cultura de Compliance
    • Tema central: “Compensation drives Behavior”

Aula 2 – Estudo de Caso

  • Estudo de Caso
    • Enfoque: Análise de Risco
    • Tema central: Doing the Deal – Como fazer negócio em ambiente de alto risco

Carga horária: 8 horas 
Datas: 17/03/2018 (Sábado)
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

 

Aula 3 – Estudos de Caso

  • Estudo de Caso
    • Enfoque: Brindes, presentes e entretenimento
    • Tema Central: O que pode dar errado

Aula 4 – Estudo de Casos

  • Estudo de Caso
    • Enfoque: Due Diligence
    • Caso I – Novas categorias de terceiro a monitorar, UBO, “Know Everyone”
    • Caso II – M&A Due Diligence: Por que fazer? Como fazer?

Carga horária: 8 horas 
Datas: 28/04/2018 (Sábado)
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

 

Aula 5 – Investigações Internas

  • Casos Práticos sobre como conduzir uma investigação interna

Aula 6 – Investigações da PF, “Delação Premiada” e Responsabilidade dos Administradores

Carga horária: 8 horas 
Datas: 19/05/2018 (Sábado)
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

 

Aula 7 – Fraudes Corporativas: prevenção e detecção

  • Conceito de risco e fraude
  • Tipos de fraudes corporativas, de Controles Preventivos e de Controles de Detecção
  • O que esperar do Departamento de Investigação

Aula 8 – Governança e Gestão do Departamento de Compliance

  • Gestão do Compliance
  • Objetivo da empresa é perpetuar-se no tempo
  • Pilares da Gestão do Departamento de Compliance

Carga horária: 8 horas 
Datas: 16/06/2018 (Sábado)
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

 

Aulas 9 e 10 – Aula Dupla de Encerramento

  • Acordos de Leniência - abordagem teórica e prática dos acordos celebrados pela operação Lava Jato
  • Atividade Prática - Compliance Digital
  • Mesa Redonda com a participação de professores do curso e profissionais de Compliance

Carga horária: 8 horas 
Datas: 30/06/2018 (Sábado)
Período: 8h45 às 17h45 
Intervalos: coffee break manhã, almoço e coffee break tarde 

ALEXANDRE SERPA

ALEXANDRE SERPA

Diretor de Compliance para América Latina e Canadá na Allergan

Há sete anos atuando em Compliance, é um profissional com 17 anos de experiência nas áreas de governança corporativa (Compliance, Auditoria, Gestão de Riscos e Controles Internos) em empresas de Consultoria, Indústria Farmacêutica (Brasil e Suiça) e Varejo Farmacêutico. Graduado em Ciências da Computação pela UNESP e pós-graduado em Adm de Empresas pela FGV. Certificado em Investigação de Fraudes (CFE – Certified Fraud Examiner) e em Compliance e Ética (CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional).

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

Diretor de Compliance LATAM da Oracle

Advogado especialista em Compliance e Combate a Fraudes, atualmente é Diretor de Compliance LATAM da Oracle, empresa norte-americana com presença em 145 países e líder mundial no mercado de IT. Graduado pela Universidade presbiteriana Mackenzie e Pós Graduado em Direito Civil e Direito Empresarial. É professor do Curso curso de Pós Graduação de Gestão de Riscos de Fraudes da FIA, Coordenador do Curso de Preparatório de Compliance da LEC e Idealizador e co-fundador da Revista LEC – Legal, Ethics and Compliance.

KARLIS NOVICKIS

KARLIS NOVICKIS

Gerente Jurídico Senior na América Latina na Whirlpool

Advogado formado pela Universidade Mackenzie, Pós-Graduado em Direito pela PUC/SP e pela Faculdade de Direito de Coimbra, Portugal, e em Administração de Empresas e Negócios pelo Insper/SP. Especialista em Compliance & Ethics, pela Society of Corporate Compliance & Ethics dos EUA. Oficial da reserva do Exército Brasileiro. Atualmente exerce as funções de Gerente Jurídico Senior da Whirlpool para a América Latina, e de Professor nos Cursos de Compliance da LEC e da Insper/SP.

THIAGO JABOR PINHEIRO

THIAGO JABOR PINHEIRO

Sócio da área de Compliance e Ética Corporativa na Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados

Sócio da área de Compliance e Ética Corporativa do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados. Assessora clientes em questões de integridade corporativa, compliance anticorrupção, investigações e ações governamentais, e gestão de crises corporativas. Tem experiência com programas de integridade, investigações internas, auditorias e avaliações de risco internas e de terceiros, prevenção à lavagem de dinheiro, e processos administrativos punitivos nos mercados financeiro e de capitais. É Bacharel e Mestre em Direito pela Universidade de Brasília, e Mestre em Direito (LL.M.) pela Harvard Law School.

CAMILLA JIMENE

CAMILLA JIMENE

Sócia do escritório Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados

Pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Professora do MBA de Direito Eletrônico da EPD – Escola Paulista de Direito. Professora convidada da Pós–Graduação dos cursos de Tecnologia da Informação e Computação Forense da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora convidada do MBA de Gestão de Riscos Financeiros, Corporativos e Compliance da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Instrutora da LEC – Legal, Ethics e Compliance. Membro consultora da Comissão da Mulher Advogada da OAB/SP. Membro da Comissão Permanente de Estudos em Tecnologia da Informação do IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo. Palestrante em diversos congressos e seminários realizados por instituições como UNESP, UNICAMP, PUC/SP, CAMPUS PARTY, entre outras. Autora do livro “O Valor Probatório do Documento Eletrônico” (2010) e coautora de artigos publicados nos livros “Educação Digital” (2015) e “Compliance: A Nova Regra do Jogo” (2016).

DAVI TANGERINO

DAVI TANGERINO

Davi Tangerino atua há mais de dez anos como criminalista, tendo sido assessor de Ministro do Supremo do Supremo Tribunal Federal. Integrou o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária no biênio 2012-2014. É membro do Instituto dos Advogados do Brasil, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, da Associação Internacional de Direito Penal (AIDP) e do Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung. Escreveu livros e artigos científicos, no Brasil e no Exterior, e leciona Direito Penal na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tanto na graduação como nos programas de mestrado e de doutorado.

GIANFRANCO CINELLI

GIANFRANCO CINELLI

Diretor Jurídico para o Brasil e América Latina da Yara, multinacional norueguesa líder em nutrição de plantas. É vice-presidente da Comissão de Apoio à Departamentos Jurídicos da OAB/SP e conselheiro da ABD&A (Associação Brasileira de Direito e Administração). Atua com advogado há 20 anos e como gestor jurídico há mais de 10 anos, incluindo passagens em empresas como Petróleo Ipiranga, Pepsico e Siemens. 

Formado em Direito pela PUC-SP em 1996, instituição na qual também graduou-se como especialista em Direito Empresarial, e é pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela FGV-SP. Certificado pelo Programa de Introdução Gerencial da FGV/SP. 

Foi nomeado como finalista pela ACC – Association of Corporate Counsel e pela ILO (International Law Office) em 2015 na categoria “General Commercial”. Foi premiado como advogado “Deal Making” do ano de 2016 pela LACCA - Latin American Corporate Counsel Association.

GUSTAVO BIAGIOLI

GUSTAVO BIAGIOLI

Diretor Jurídico e de Compliance da JLL (Jones Lang LaSalle)

A JLL é uma multinacional norte-americana do segmento imobiliário, que também atua em projetos de arquitetura, gestão de obras e prestação de serviços de gerenciamento de facilities e propriedades. 

Membro efetivo da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos da OAB/SP, foi eleito como “Compliance Counsel of the Year” na premiação promovida pela LACCA – Latin America Corporate Counsel Association em 2016. 

Advogado formado pela PUC-Campinas, com MBA Executivo em Direito da Economia e da Empresa pela FGV e certificação em International Strategic Business Leadership pela Ohio University. Possui 20 anos de experiência nas áreas jurídica e de Compliance em empresas como Hewlett-Packard, Software AG e RR Donnelley.

Patricia Punder

Patricia Punder

Compliance and Sox Director

Profissional de Compliance com sólida experiência no Brasil e América Latina, com mais de 8 anos de experiência na implementação e gestão de programas de Compliance. Atuou em diversas empresas internacionais de vários ramos de atuação. Forte atuação em gestão de crises e investigações envolvendo DOJ

ELOY RIZZO NETO

ELOY RIZZO NETO

Sócio da Área de Anticorrupção, Compliance e Investigação do KLA - Koury Lopes Advogados 

Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo se especializado em Direito Processual Civil, 2007 pela mesma faculdade. Cursou o Mestrado em Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional, LLM/MSC, em 2009 na University of London, King´s College. Em 2017, Eloy foi reconhecido pelo diretório Chambers Latin America como um dos principais advogados do Brasil na área. A edição de 2017 menciona que Eloy: "é uma estrela em ascensão, excepcional no aconselhamento jurídico e na identificação de problemas que podem surgir durante o processo." Eloy trabalhou no escritório de advocacia Miller & Chevalier, em Washington/DC. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior. 

Rafael Mendes Gomes

Rafael Mendes Gomes

Sócio Responsável pela área de Compliance e Investigação de Chediak Advogados

Advogado especialista em Compliance e Anticorrupção, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo – USP. Pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC/SP e em Negócios na Era Digital pela FGV/SP. Concluiu o Advanced Management Program da IESE Business School, Universidade de Navarra, Espanha. Foi Diretor Jurídico da Sun Microsystems no Brasil, Argentina e Chile (1999 – 2005) e Assistant General Counsel da Sun Microsystems, Inc., em Santa Clara, na Califórnia (2005 – 2007). Vice-Presidente Jurídico, General Counsel e Chief Ethics and Compliance Officer do Walmart Brasil Ltda. de 2007 a 2012. Um dos primeiros profissionais brasileiros a obter a certificação CCEP, é o idealizador e Professor Coordenador do Curso de Formação em Compliance Anticorrupção do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP - e do Curso de Formação em Compliance do SINAVAL - Sindicato da Indústria Naval e da Abenav – Associação Brasileira da Construção Naval e Offshore. É também professor do Curso de Compliance da Escola Superior de Advocacia - ESA – da OAB/SP.

Atualmente Rafael assessora organizações e empresas de variados setores, incluindo Associações de Indústria, Clubes Desportivos, Comércio Exterior, Comunicação e Mídia, Construção Civil e Naval, Educação, Energia, Engenharia, Farmacêutico, Mineração, Oil & Gas, Seguros, Serviços de Saúde, Shopping Centers, Tecnologia da Informação e Varejo.

Rafael foi eleito o Top of Mind do Compliance 2016, na categoria individual de consultores - “Consulting – Pessoas”, em eleição conduzida pela LEC em maio de 2017.

ROBERTA CODIGNOTO

ROBERTA CODIGNOTO

Head of Legal & Compliance Latin America

Especialista em negociação pela Harvard Law School, Pós Graduanda em Direito Empresarial pela FGV, Pós Graduada em Administração Legal pela EPD-Escola Paulista de Direito, e formada em Direito pela Universidade Ibirapuera.

Responsável pelo Jurídico e Compliance da companhia americana Staples no Brasil e na Argentina, onde participou do projeto de globalização da área jurídica, que concedeu à Staples o prêmio de Melhor Departamento Jurídico do Ano, em 2013, pelo National Law Journal, e Mais Inovadora Equipe Jurídica Interna Norte-Americana, em 2014, pelo Financial Times.

Em razão de sua experiência profissional, contribui como treinadora voluntária de Compliance e membro do GT Fortalecimento da Integridade nas PMEs da Alliance for Integrity no Brasil, iniciativa com o apoio do Pacto Global da ONU e da Transparência Internacional, que reúne empresas e instituições públicas em iniciativas de prevenção à corrupção. Participou do Comitê Editorial da publicação “Prevenção à corrupção – Um guia para empresas”.

É também Vice Presidente da ABD&A – Associação Brasileira de Direito e Administração, Coordenadora da Cédula de Departamentos Jurídicos do GEAL – Grupo de Excelência de Administração Legal do CRASP, membro da Comissão de Departamentos Jurídicos da OAB/SP, membro do GT Anticorrupção do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, e membro fundador do Grupo Pacto Global do CRASP.

CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA

CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA

Procurador Regional da República (Membro da Força-Tarefa Lava Jato)

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba – 1986/1990

Master of Laws por Cornell Law School

Promotor de Justiça do Estado do Paraná – 1991/1995

Procurador da República – 1995/2003

Procurador Regional da República lotado na Procuradoria Regional da República da 3ª Região - 2003 até o momento

Dois mandatos como Coordenador Criminal da Procuradoria da República no Paraná

Ex-membro da Força-Tarefa CC5/Banestado - 2003-2006

Membro da Força-Tarefa Lava Jato - 2014 até o momento

Prêmio 2015 da Global Investigations Review (GIR), em Nova Iorque – EUA, na categoria “órgão de persecução criminal ou membro do Ministério Público do ano”.

Prêmio AJUFE 2016, por boas práticas para a eficiência da Justiça Federal

IV Prêmio República 2016  - Hors Concours pela atuação exemplar no Combate à corrupção com a iniciativa Força-Tarefa Lava Jato.

Prêmio Instituto Innovare 2016, Categoria Ministério Público

Prêmio Transparência Internacional Anti Corrupção 2016

REYNALDO GOTO

REYNALDO GOTO

Diretor de Compliance da Siemens

Reynaldo Goto é Engenheiro Mecatrônico pela Escola Politécnica – USP, com pós-graduações em Administração – FGV, Marketing – ESPM e MBA internacional em Berlim. Reynaldo Goto esta na Siemens desde 1997 e passou pelas áreas de Automação Industrial, Telecomunicações, Healthcare e Infraestrutura & Cidades. Foi CEO da IRIEL, empresa do Grupo Siemens. Em 2015 assumiu a responsabilidade da área de Compliance da Siemens no Brasil. Desde 2016 é o coordenador do GT de anticorrupção do Pacto Global da ONU e presidente do Conselho da Alliance for Integrity.

MARISA PERES

MARISA PERES

Advogada pela Universidade Mackenzie com mais de 20 anos de experiência profissional em Contratos, Corporate e Compliance tanto em práticas privadas como internas. Profissional de Ética & Compliance, certificada pela SCCE como CCPE-I, atualmente encarregada de Ética & Compliance na América Latina na AVON desde agosto de 2016. Antes disso, trabalhou na Alstom Brasil, como Diretora Regional de Ética & Compliance para a América Latina por um ano e por 6 anos como Legal & Compliance da Mitsui & Co (Brasil) SA, filial brasileira da Mitsui & Co, Ltd, empresa comercial japonesa, tendo também trabalhado na sede em Tóquio no primeiro trimestre de 2013. Membro Da Comissão de Compliance da IASP e membro fundador do Jurídico de Saias.

OLGA PONTES

OLGA PONTES

Chief Compliance Officer at Odebrecht S.A. Mrs. Olga Pontes has over 20 year of experience of strong leadership, management and technical knowledge of corporate governance, risk management, compliance, auditing, internal controls, SOX and SEC requirements built through working nine years for a BIG FOUR company, two of them in London, tree years as Information Security Officer (CSO) for Braskem, and seven years as global leader of Braskem Enterprise Security. Since April 2016, she is Odebrecht S.A.'s Chief Compliance Officer,  responsible of the Compliance program of the group and the  aligment of the various operating companies’ compliance program. She is also responsible for monitoring the compliance of the group with the anti-corruption agreement with the MPF and DOJ and she the main focus point of contact of the company with the Independent Monitorship Team From DJ e MPF. She holds an MBA in Corporate Governance from the Accounting, Actuarial and Financial Research Institute (FIPECAFI), an MBA in Corporate Management from Getúlio Vargas Foundation and a degree in Data Processing from Rui Barbosa.

PAULO TAVARES

PAULO TAVARES

Gerente Sênior da prática de Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) na EY.  Assiste clientes e escritório de advocacia, planejando e liderando a execução de investigações de fraudes e descumprimentos regulatórios. É responsável, também, por assistir clientes no desenvolvimento e a implementação de programas e mecanismos para prevenção, detecção e resposta à fraude.

Ocupou as posições de Gerente de Riscos de Fraude para a América Latina na Royal Philips of the Netherlands, e Gerente Executivo Global de Prevenção à Fraude na BRF S.A. Sua experiência inclui projetos proativos, reativos, complexos e multi-jurisdicionais em diferentes países, como Angola, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Espanha, Holanda e Estados Unidos.

Conta com experiência em prestar serviços às indústrias de bens de consumo, óleo e gás, saúde e equipamentos médicos, bioenergia, entretenimento e comunicações.

Curso bem dinâmico, diferenciado dos demais do mercado, pois tem muita troca de experiência com os professores. Estímulos de debates, não ficando apenas centralizado no professor. O conteúdo é bem abrangente e com temas atuais.
Carolina Monteiro
Carolina Monteiro
Advogada
Debates relevantes, com aprofundamento dos temas e aprofundamento sobre as remediações aplicadas.
Patricia Nunes de Gois
Patricia Nunes de Gois
Consultora
Debates, com profissionais com excelente domínio e conhecimento sobre os temas propostos. Altíssima qualidade e aprofundamento dos cases discutidos em aula. Superou as minhas expectativas
Renato Oliveira
Renato Oliveira
Advogado
Extremamente dinâmico e prático. Conseguiu refletir bem a parte prática dos temas debatidos, bem como as especificidades de cada uma dos casos apresentados. Professores com muita experiência e capacidade de transmissão de conhecimento. Conteúdo que não se encontra em nenhum outro curso do mercado.
Daniel Inglez
Daniel Inglez
Tenente da Polícia Militar