LEC | The Compliance Community | Curso de Compliance Anticorrupção INTENSIVO [CCA1]
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Data

INTENSIVO:

TURMA DE OUTUBRO

Início: 15/10/2018 II Término: 26/10/2018

 

Horário

Intensivo 
18h45 às 22h45

Carga Horária

Total = 60 Horas  (40 hs presencial + 20hs Online)

Bônus: 8 hs Compliance Trends

Local

Sede LEC
Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi
Bela Vista - São Paulo / SP

Investimento

R$ 6.450,00, em até 12 vezes sem juros no cartão de R$ 537,50

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Curso de Compliance Anticorrupção INTENSIVO [CCA1]

DUAS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O CURSO:

 

O CURSO

O Curso de Compliance Anticorrupção fornece subsídios teóricos e práticos para a implantação de um programa de Compliance, bem como o seu aperfeiçoamento. O curso também prepara os profissionais para atuarem na área de Compliance e áreas de apoio ao Compliance, bem como prestadores de serviços (advogados e consultores) que militarão nessa promissora área. 

Com o objetivo de capacitar os profissionais de diversos segmentos a enfrentar os principais desafios encontrados na área de Compliance, o curso é fundamentado no US Federal Sentencing Guidelines, na Lei Anticorrupção brasileira (12.846/13) e nas melhores práticas de compliance desenvolvidas por empresas multinacionais.

COMO FUNCIONA

O enfoque do curso é prático e possui uma carga horária de 60 horas, sendo 40 horas de forma presencial e, 20 horas de video aulas para que você possa fazer a revisão de todo o conteúdo do Curso.

CARACTERÍSTICAS DO CURSO

• Curso pioneiro em compliance e integridade corporativa no Brasil.
• Abordagem prática e professores atuantes no mercado.
• Conteúdo abrangente e alinhado com as exigências da Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção CPC-A, idealizada pelo Lec Certification Board e operada em parceria com a FGV Projetos.
• Maior comunidade de compliance da América Latina.
• Sede na Av Paulista em frente ao metrô Trianon-Masp.

BÔNUS: COMPLIANCE TRENDS + EDIÇÃO DA REVISTA LEC 

Todos os inscritos no Curso de Compliance Anticorrupção Intensivo receberão uma CORTESIA para participar deste evento, de 8 horas, com conteúdo dinâmico, que trata das tendências de compliance na atualidade. Neste semestre, os temas serão:

1. Atualidades na Gestão do Programa de Compliance;

2. Compliance Concorrencial;

3. Compliance Trabalhista e Recursos Humanos; e

4. Gerenciamento de Crises.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais das áreas:

• Jurídica
• Compliance
• Auditoria
• Controles Internos
• RH
• Finanças

OBSERVAÇÕES

• TURMA CONFIRMADA

• Almoço e estacionamento não estão inclusos no valor do curso.

* A agenda do Curso poderá sofrer alterações e será avisada com a antecedêncica possível e por e-mail.

Compliance Overview
• Relacionamento com os demais departamentos;
• Comunicação corporativa;
• Posicionamento funcional;
• Interdisciplinaridade;
• Cenários de evolução e amadurecimento da função; 

Carga horária: 2 horas 
Datas: 20/08/2018 II 15/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Suporte da Alta Administração
Um programa efetivo de Compliance passa necessariamente pelo suporte incondicional da alta gestão das companhias, uma vez que a efetividade do programa depende de recursos financeiros e intangíveis corretamente alocados, compromisso do management e, sobretudo, independência e autoridade. Encontrar o equilíbrio entre o exercício da função de compliance e a operação da companhia é uma arte a ser desenvolvida. 

Carga horária: 2 horas 
Datas: 20/08/2018 II 15/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Legislações Anticorrupção
• Overview das principais legislações anticorrupção;
• FCPA;
• Lei 12846/13 – Apresentação da Lei e discussão de seus principais pontos. Impacto para a as empresas brasileiras;

Carga horária: 4 horas 
Datas: 21/08/2018 II 16/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Risk Assessment
A avaliação de risco de um programa de Compliance deve ser baseada em uma avaliação completa dos riscos inerentes às práticas de suborno e corrupção, bem como demais políticas existentes, como conflito de interesses, lobby, doações, cortesias comerciais, interação governamental, etc. Por definição, a avaliação deve ser conduzida regularmente em todos os aspectos comerciais e operacionais das empresas, levando em consideração o ecosistema em que atua, o tamanho da empresa, o grau de comprometimento de parceiros, terceiros e fornecedores, bem como outras circunstâncias relevantes. A avaliação de riscos deve medir a probabilidade e gravidade de possíveis violações e deve identificar ações mitigantes, inclusive novas políticas e procedimentos.

Carga horária: 4 horas 
Datas: 22/08/2018II 17/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Políticas e Controles Internos

A elaboração de políticas alinhadas com o Código de Conduta é fundamental para a orientação de funcionários acerca das regras morais, comportamentais e operacionais a serem seguidas. A adequada estruturação de políticas diminui sensivelmente os riscos de gestão. Da mesma forma, a criação e aplicação de controles internos permite a constante correção de falhas procedimentais propiciando uma melhoria constante de produtividade, além de ser, ao lado das políticas, um guia comportamental para os colaboradores. 

Carga horária: 4 horas 
Datas: 23/08/2018 II 18/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Due Diligence
Diversos casos recentes de FCPA – bem como o próprio Guidance de FCPA publicado pela SEC e DOJ – destacam a importância da realização da due diligence anticorrupção em operações de M&A. Mas não é só, existem diversos procedimentos de due diligence que podem e devem ser utilizados pelas empresas para reduzir os riscos de corrupção e propiciar um conhecimento sobre o status dos fornecedores e terceiros. 

Carga horária: 4 horas 
Datas: 24/08/2018 II 19/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Investigação e Reporte
Aprender a desenvolver um bom plano de investigação, utilizar as ferramentas corretas deve certamente fazer parte da função do compliance officer. Da mesma forma, o reporte adequado às autoridades quando necessário deve ser fundamentado nas legislações existentes, sempre de forma estruturada e levando em consideração as melhores práticas de mercado. 

Carga horária: 4 horas 
Datas: 27/08/2018 II 22/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Comunicação e Treinamento
A comunicação e os treinamentos dão visibilidade ao programa de compliance e permitem que o profissional de compliance tenha contato direto com os demais setores da empresa interagindo com os colaboradores. Comunicar adequadamente é uma habilidade a ser desenvolvida pelo profissional da área. Os principais treinamentos a serem desenvolvidos pela área de compliance são os seguintes: Anticorrupção, Código de Conduta e Políticas Internas e Negociações com o Governo.

Carga horária: 2 horas 
Datas: 28/08/2018 II 23/10/2018
Período: 18h45 às 20h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Criminal Compliance
Entender a necessidade das companhias e a sua demanda relacionada ao direito criminal empresarial é fundamental para o profissional de Compliance. As recentes operações da polícia federal trazem à tona a necessidade de a companhia ter um interlocutor com conhecimento do negócio e responsabilidade para interagir em situações de crise. O modulo de criminal compliance trará aspectos específicos sobre Busca e Apreensão e medidas preventivas relacionadas à área de compliance.

Carga horária: 2 horas 
Datas: 28/08/2018 II 23/10/2018
Período: 20h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Compliance Digital
A evolução tecnológica alterou definitivamente os padrões culturais da sociedade contemporânea. Vivemos hoje a era da cibercultura, fortemente marcada pelas tecnologias digitais. O ordenamento jurídico vem se adaptando para recepcionar essa nova realidade, com iniciativas como o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dieckmann e o Antreprojeto de Lei de Proteção a Dados Pessoais. Conhecer as novas regras é fundamental para garantir a legalidade de procedimentos de investigação e implementação de controles internos. 
 

Carga horária: 4 horas 
Datas: 29/08/2018 II 24/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Auditoria e Monitoramento
O monitoramento constante e a auditoria dão suporte ao programa de compliance de forma a medir a capacidade de certos controles e processos e propiciar mudanças positivas. A auditoria é o gatilho utilizado pelo departamento de compliance para efetuar a verificação procedimentalizada de fatos que podem gerar contingências às empresas.

Carga horária: 4 horas 
Datas: 30/08/2018 II 25/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Casos Práticos
Entender e discutir os casos recentes de compliance é ter uma noção real e prática do que acontece ao redor do globo e poder utilizar como base para a implementação de melhorias em seu próprio programa de compliance.

Carga horária: 4 horas 
Datas: 31/08/2018 II 26/10/2018
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

CARLOS AYRES

CARLOS AYRES

Founding Partner at Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados

Sócio de Compliance do escritório Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados, Coordenador da Comissão Anticorrupção e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP) e Professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (GVlaw). Bacharel em Direito pela PUC/SP, LL.M em Comparative Law pela University of Florida e Especialista em Direito Tributário pela GVlaw. Trabalhou no escritório Baker & McKenzie em Chicago/EUA entre 2009 e 2010 e, no segundo semestre de 2010, atuou na divisão de Enforcement da U.S. Securities and Exchange Commission em Washington, D.C./EUA. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior.

Carlos foi o líder da delegação brasileira para as discussões da ISO 37.001 e foi membro do Editorial Group da norma.

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

Diretor de Compliance LATAM da Oracle

Advogado especialista em Compliance e Combate a Fraudes, atualmente é Diretor de Compliance LATAM da Oracle, empresa norte-americana com presença em 145 países e líder mundial no mercado de IT. Graduado pela Universidade presbiteriana Mackenzie e Pós Graduado em Direito Civil e Direito Empresarial. É professor do Curso curso de Pós Graduação de Gestão de Riscos de Fraudes da FIA, Coordenador do Curso de Preparatório de Compliance da LEC e Idealizador e co-fundador da Revista LEC – Legal, Ethics and Compliance.

FERNANDO PALMA

FERNANDO PALMA

Possui 20 anos de experiência na área Jurídica, sendo os últimos 8 anos voltados exclusivamente para a área de Compliance, tendo atuado em posições de liderança em multinacionais como Walmart Stores, Inc., Archer Daniels Midland (ADM) e Stryker Corporation. Palma é membro desde 2011 da SCCE Society of Corporate Compliance and Ethics, onde no mesmo ano recebeu o título CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional, e também membro do Conselho de Compliance do IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo, além de Professor do Curso para a formação de compliance officers da LEC – Legal, Ethics & Compliance.

CLAUDIO SCATENA

CLAUDIO SCATENA

Head de Riscos e Compliance - Estapar Estacionamentos

Claudio Scatena é formado em Comunicação e Marketing pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.

Tem 10 anos de experiência em Ética e Compliance, desde quando, em 2007, se juntou ao Grupo AES Brasil, subsidiária da AES Corporation, grupo norte-americano na indústria de energia, onde atuou como Gerente de Compliance, liderando as Investigações Internas, o Comitê de Ética e o Programa de Treinamento e Comunicação de Compliance, até fevereiro de 2017.

Antes da AES, ele trabalhou por 3 anos no Instituto Ethos, uma ONG no ramo de Responsabilidade Social, Ética e Sustentabilidade. Claudio iniciou sua carreira em Marketing em empresas multinacionais - 10 anos de experiência em Marketing, Vendas e Trade Marketing na Johnson & Johnson Divisão Consumo e depois na Parmalat.

Em março de 2017, ingressou na Estapar Estacionamentos como Head de Risco e Compliance com o desafio de estruturar o Programa de Gestão de Riscos e Compliance da empresa.
Além disso, Claudio é estudante de Direito na Universidade Paulista (UNIP).

KARLIS NOVICKIS

KARLIS NOVICKIS

Gerente Jurídico Senior na América Latina na Whirlpool

Advogado formado pela Universidade Mackenzie, Pós-Graduado em Direito pela PUC/SP e pela Faculdade de Direito de Coimbra, Portugal, e em Administração de Empresas e Negócios pelo Insper/SP. Especialista em Compliance & Ethics, pela Society of Corporate Compliance & Ethics dos EUA. Oficial da reserva do Exército Brasileiro. Atualmente exerce as funções de Gerente Jurídico Senior da Whirlpool para a América Latina, e de Professor nos Cursos de Compliance da LEC e da Insper/SP.

CAMILLA JIMENE

CAMILLA JIMENE

Sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados;

Pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC/SP;

Coordenadora e professora do curso de Direito Digital da Escola Superior da Advocacia (ESA);

Professora convidada do Mackenzie, Insper, EPD, Trevisan, entre outras.

Coordenadora do Comitê de Estudos em Compliance Digital da LEC;

Membro da Associação Brasileira de Proteção de Dados (ABPDados);

Membro consultora da Comissão da Mulher Advogada da OAB/SP;

Eleita por dois anos consecutivos a melhor professora dos cursos da LEC;

Autora do livro O Valor Probatório do Documento Eletrônico.

ELOY RIZZO NETO

ELOY RIZZO NETO

Sócio da Área de Anticorrupção, Compliance e Investigação do KLA - Koury Lopes Advogados 

Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo se especializado em Direito Processual Civil, 2007 pela mesma faculdade. Cursou o Mestrado em Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional, LLM/MSC, em 2009 na University of London, King´s College. Em 2017, Eloy foi reconhecido pelo diretório Chambers Latin America como um dos principais advogados do Brasil na área. A edição de 2017 menciona que Eloy: "é uma estrela em ascensão, excepcional no aconselhamento jurídico e na identificação de problemas que podem surgir durante o processo." Eloy trabalhou no escritório de advocacia Miller & Chevalier, em Washington/DC. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior. 

BRUNO BANDAROVSKY

BRUNO BANDAROVSKY

Sócio do Rolim Viotti & Leite Campos Advogados na área de Compliance e Investigações. Graduado em Direito pelas Faculdades Integradas Cândido Mendes/RJ, MBA em Gestão Empresarial pela FGV/RJ. 30 anos de experiência profissional com empresas brasileiras e multinacionais atuantes nos segmentos de engenharia e infraestrutura, telecomunicações, Oil&Gas, auditoria e consultoria e instituições financeiras, dentre outras. Membro da Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) com certificação CCEP-I (Certified Compliance & Ethics Professional – International), membro da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), líder do tema “Educação Básica” no âmbito do GT Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, membro do Instituto Compliance Brasil (ICB) e do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (IPLD). Conferencista e professor convidado pela LEC – Legal, Ethics & Compliance – na grade de cursos sobre Compliance.

Matheus Cunha

Matheus Cunha

Sócio da consultoria T4 Compliance

•Consultor de Compliance, advogado e professor

•Mestrando e Bacharel em Direito pela UFMT

•Ex-secretário adjunto de Estado no Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso

•Membro da comissão que regulamentou a Lei Anticorrupção em Mato Grosso

•Responsável pela criação e implementação do primeiro Programa de Integridade Pública no Brasil

•Criador do Projeto SER EMPRESA

 

FILIPE MAGLIARELLI

FILIPE MAGLIARELLI

Filipe Magliarelli é sócio na área de Anticorrupção, Compliance e Investigações do escritório KLA – Koury Lopes Advogados.

É graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, Portugal, e mestre em Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Possui vasta experiência na representação de empresas nacionais e multinacionais em investigações policiais e ações penais na área de Direito Penal Empresarial. É especialista em temas relacionados a fraudes e a crimes do colarinho branco, atuando em investigações corporativas, na elaboração de consultas jurídicas relacionadas à lavagem de dinheiro, prevenção e diminuição do risco de responsabilidade penal dos administradores e compliance na área financeira. Membro do conselho editorial da Revista Brasileira de Ciências Criminais e autor de diversos livros e artigos jurídicos.

Massamitsu Alberto Iko

Massamitsu Alberto Iko

 

Massamitsu Alberto Iko é graduado em Adminstração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University em Chicago. Há 20 anos atuando nas áreas de Auditoria Interna, Controlodoria e Ética & Compliance, conduziu centenas de projetos de auditoria interna e investigações de compliance e fraudes corporativas na América do Sul, Estados Unidos, Singapura e China. Atualmente é o responsável pela área de Ética e Compliance para a América do Sul da Bunge. Professor convidado do curso Certified Expert em Compliance do Instituto ARC. Co-autor do livro Manual de Compliance (Instituto ARC 2017). Possui os certificados CFE (Certified Fraud Examiner) e CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Prefessional – International).

Catarina Rattes

Catarina Rattes

Advogada sênior do KOURY LOPES ADVOGADOS (KLA).

Atuação principal na área de Compliance & Investigação, com experiência também em Direito Societário e Governança Corporativa. Antes de integrar o time do KLA, atuou em uma Big Four como consultora sênior da área de Compliance e Investigação de Fraudes, atuando principalmente em projetos de implementação, atualização e revisão de programas de compliance, avaliação de riscos (risk assessments), due diligences anticorrupção e auditoria de terceiros, realizando atividades de análise documental, background checks de integridade, entrevistas, análise, seleção e realização de testes de transação envolvendo pagamentos suspeitos ou atípicos, já prestou serviços para grandes empresas nacionais e multinacionais e para escritórios de advocacia. Na área de Anticorrupção, Compliance & Investigação do KLA, assessora os clientes em avaliação de riscos, investigações, due diligences, revisão ou implementação de políticas, investigações internas de anticorrupção/antifraude e implementação ou revisão de programas de compliance.

Marilia Loosli

Marilia Loosli

 

Gerente de Compliance do Grupo Pão de Açúcar, maior grupo de varejo do Brasil, com mais de 130 mil funcionários. Responsável por disseminar a cultura da ética e compliance nas unidades de negócio do GPA (alimentar (Pão de Açúcar, Extra e Assaí) e não alimentar (Malls, Casas Bahia e Ponto Frio), mediante implementação do programa de integridade.

Me surpreendi. A Lec apresentou e abriu portas a mim neste novo mundo de uma forma além do esperado. Estou muitíssimo satisfeita. Recomendo a todos, sem exceção.
Mariana Silveira Bueno
Mariana Silveira Bueno
Legal Counsel - GE Healthcare
O nível dos profissionais que compartilharam seus conhecimentos neste curso foi sem dúvida um diferencial. Todos muito bons! Foi uma experiência bastante enriquecedora. Não sei se este é o espaço, mas aproveito para deixar meu agradecimento ao Douglas Mecenas que manteve uma atenção muito especial ao grupo, sempre muito solicito e proativo compartilhando informações complementares de muita relevância. Seu comprometimento com a LEC e com os alunos merecem o nosso reconhecimento. Parabéns Douglas! Até a próxima!
Thiago Moura
Thiago Moura
AFO Advogados
Participar deste curso permitiu ampliar minhas perspectivas e construir aprimoramentos aplicáveis ao Programa realizado em nossa empresa; desta forma, ratificamos um dos elementos fundamentais à efetividade do Programa de Compliance: seu melhoramento contínuo.
Olivia Alencar
Olivia Alencar
Compliance Officer da Biosíntese Ltda
MODALIDADE QUANDO DURAÇÃO INVESTIMENTO
Intensivo
(Presencial)

DIARIAMENTE


20/08/2018 II 15/10/2018
– Compliance Overview
– Suporte da Alta Administração
 

21/08/2018 II 16/10/2018

– Legislações Anticorrupção

22/08/2018 II 17/10/2018
– Risk Assessment

23/08/2018 II 18/10/2018
– Políticas e Controles Internos

24/08/2018 II 19/10/2018
– Due Diligence

27/08/2018 II 22/10/2018
– Investigação e Reporte

28/08/2018 II 23/10/2018

– Comunicação e Treinamento
– Criminal Compliance

29/08/2018 II 24/10/2018
– Compliance Digital

30/08/2018 II 25/10/2018
- Auditoria e Monitoramento

31/08/2018 II 22/10/2018
- Casos Práticos

18h45 às 22h45 R$ 6.450,00
em até 12 vezes sem juros
no cartão de R$ 537,50