LEC | The Compliance Community | Curso de Compliance Anticorrupção INTENSIVO [CCA1]
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Data

INTENSIVO:

PRÓXIMA TURMA 2019: Início:14/10/2019 e Término: 25/10/2019

Horário

Intensivo 
18h45 às 22h45

Coffe Break - 20:30 às 20:45

Aula de encerramento com Special Coffee

Carga Horária

Total = 60 Horas  (40 hs presencial + 20hs Online)

Local

Sede LEC
Av. Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi
Bela Vista - São Paulo / SP

Investimento

R$ 6.450,00, em até 12 vezes sem juros no cartão de R$ 537,50

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Curso de Compliance Anticorrupção INTENSIVO [CCA1]

DUAS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O CURSO:

 

O CURSO

O Curso de Compliance Anticorrupção fornece subsídios teóricos e práticos para a implantação de um programa de Compliance, bem como o seu aperfeiçoamento. O curso também prepara os profissionais para atuarem na área de Compliance e áreas de apoio ao Compliance, bem como prestadores de serviços (advogados e consultores) que militarão nessa promissora área. 

Com o objetivo de capacitar os profissionais de diversos segmentos a enfrentar os principais desafios encontrados na área de Compliance, o curso é fundamentado no US Federal Sentencing Guidelines, na Lei Anticorrupção brasileira (12.846/13) e nas melhores práticas de compliance desenvolvidas por empresas multinacionais.

COMO FUNCIONA

O enfoque do curso é prático e possui uma carga horária de 60 horas, sendo 40 horas de forma presencial e, 20 horas de video aulas para que você possa fazer a revisão de todo o conteúdo do Curso.

CARACTERÍSTICAS DO CURSO

• Curso pioneiro em compliance e integridade corporativa no Brasil.
• Abordagem prática e professores atuantes no mercado.
• Conteúdo abrangente e alinhado com as exigências da Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção CPC-A, idealizada pelo Lec Certification Board e operada em parceria com a FGV Projetos.
• Maior comunidade de compliance da América Latina.
• Sede na Av Paulista em frente ao metrô Trianon-Masp.

BÔNUS: CERTIFICAÇÃO CPC-A + EDIÇÃO DA REVISTA LEC

Ao se inscrever no Curso de Compliance Anticorrupção Intensivo, você ganha a oportunidade de realizar o seu primeiro exame de certificação para a obtenção da CPC-A (a Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção), sem qualquer custo.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais das áreas:

• Jurídica
• Compliance
• Auditoria
• Controles Internos
• RH
• Finanças

OBSERVAÇÕES

• Realização sujeita a número mínimo de participantes. Para compras de passagem e hospedagem, pedimos a gentileza de aguardar a confirmação do curso.
• As vídeo-aulas poderão ser realizadas no momento que desejar.
* Almoço e estacionamento não inclusos

Compliance Overview
• Relacionamento com os demais departamentos;
• Comunicação corporativa;
• Posicionamento funcional;
• Interdisciplinaridade;
• Cenários de evolução e amadurecimento da função; 

Carga horária: 1h30 horas 
Datas: 14/10/2019
Período: 18h45 às 20h15 
 

Legislações Anticorrupção
• Overview das principais legislações anticorrupção;
• FCPA;
• Lei 12846/13 – Apresentação da Lei e discussão de seus principais pontos. Impacto para a as empresas brasileiras;

Carga horária: 2h30 horas 
Datas: 14/10/2019
Período: 20h15 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15


Suporte da Alta Administração
Um programa efetivo de Compliance passa necessariamente pelo suporte incondicional da alta gestão das companhias, uma vez que a efetividade do programa depende de recursos financeiros e intangíveis corretamente alocados, compromisso do management e, sobretudo, independência e autoridade. Encontrar o equilíbrio entre o exercício da função de compliance e a operação da companhia é uma arte a ser desenvolvida. 

Carga horária: 4 horas 
Datas: 15/10/2019
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15


Risk Assessment
A avaliação de risco de um programa de Compliance deve ser baseada em uma avaliação completa dos riscos inerentes às práticas de suborno e corrupção, bem como demais políticas existentes, como conflito de interesses, lobby, doações, cortesias comerciais, interação governamental, etc. Por definição, a avaliação deve ser conduzida regularmente em todos os aspectos comerciais e operacionais das empresas, levando em consideração o ecosistema em que atua, o tamanho da empresa, o grau de comprometimento de parceiros, terceiros e fornecedores, bem como outras circunstâncias relevantes. A avaliação de riscos deve medir a probabilidade e gravidade de possíveis violações e deve identificar ações mitigantes, inclusive novas políticas e procedimentos.

Carga horária: 4 horas 
Datas: 16/10/2019
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Políticas e Controles Internos

A elaboração de políticas alinhadas com o Código de Conduta é fundamental para a orientação de funcionários acerca das regras morais, comportamentais e operacionais a serem seguidas. A adequada estruturação de políticas diminui sensivelmente os riscos de gestão. Da mesma forma, a criação e aplicação de controles internos permite a constante correção de falhas procedimentais propiciando uma melhoria constante de produtividade, além de ser, ao lado das políticas, um guia comportamental para os colaboradores. 

Carga horária: 4 horas 
Datas: 17/10/2019
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Comunicação e Treinamento
A comunicação e os treinamentos dão visibilidade ao programa de compliance e permitem que o profissional de compliance tenha contato direto com os demais setores da empresa interagindo com os colaboradores. Comunicar adequadamente é uma habilidade a ser desenvolvida pelo profissional da área. Os principais treinamentos a serem desenvolvidos pela área de compliance são os seguintes: Anticorrupção, Código de Conduta e Políticas Internas e Negociações com o Governo.

Carga horária: 2 horas 
Datas: 18/10/2019
Período: 18h45 às 20h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

Criminal Compliance
Entender a necessidade das companhias e a sua demanda relacionada ao direito criminal empresarial é fundamental para o profissional de Compliance. As recentes operações da polícia federal trazem à tona a necessidade de a companhia ter um interlocutor com conhecimento do negócio e responsabilidade para interagir em situações de crise. O modulo de criminal compliance trará aspectos específicos sobre Busca e Apreensão e medidas preventivas relacionadas à área de compliance.

Carga horária: 2 horas 
Datas: 18/10/2019
Período: 20h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

Investigação e Reporte
Aprender a desenvolver um bom plano de investigação, utilizar as ferramentas corretas deve certamente fazer parte da função do compliance officer. Da mesma forma, o reporte adequado às autoridades quando necessário deve ser fundamentado nas legislações existentes, sempre de forma estruturada e levando em consideração as melhores práticas de mercado. 

Carga horária: 4 horas 
Datas: 21/10/2019
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15


Auditoria e Monitoramento
O monitoramento constante e a auditoria dão suporte ao programa de compliance de forma a medir a capacidade de certos controles e processos e propiciar mudanças positivas. A auditoria é o gatilho utilizado pelo departamento de compliance para efetuar a verificação procedimentalizada de fatos que podem gerar contingências às empresas.

Carga horária: 4 horas 
Datas: 22/10/2019
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15


Compliance Digital
A evolução tecnológica alterou definitivamente os padrões culturais da sociedade contemporânea. Vivemos hoje a era da cibercultura, fortemente marcada pelas tecnologias digitais. O ordenamento jurídico vem se adaptando para recepcionar essa nova realidade, com iniciativas como o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dieckmann e o Antreprojeto de Lei de Proteção a Dados Pessoais. Conhecer as novas regras é fundamental para garantir a legalidade de procedimentos de investigação e implementação de controles internos. 

Carga horária: 4 horas 
Datas: 23/10/2019
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15


Due Diligence
Diversos casos recentes de FCPA – bem como o próprio Guidance de FCPA publicado pela SEC e DOJ – destacam a importância da realização da due diligence anticorrupção em operações de M&A. Mas não é só, existem diversos procedimentos de due diligence que podem e devem ser utilizados pelas empresas para reduzir os riscos de corrupção e propiciar um conhecimento sobre o status dos fornecedores e terceiros. 

Carga horária: 4 horas 
Datas: 24/10/2019
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15


Casos Práticos
Entender e discutir os casos recentes de compliance é ter uma noção real e prática do que acontece ao redor do globo e poder utilizar como base para a implementação de melhorias em seu próprio programa de compliance.

Carga horária: 4 horas 
Datas: 25/10/2019
Período: 18h45 às 22h45 
Intervalos: coffee break 20h00 às 20h15

 

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

Diretor de Compliance LATAM da Oracle

Advogado especialista em Compliance e Combate a Fraudes, atualmente é Diretor de Compliance LATAM da Oracle, empresa norte-americana com presença em 145 países e líder mundial no mercado de IT. Graduado pela Universidade presbiteriana Mackenzie e Pós Graduado em Direito Civil e Direito Empresarial. É professor do Curso curso de Pós Graduação de Gestão de Riscos de Fraudes da FIA, Coordenador do Curso de Preparatório de Compliance da LEC e Idealizador e co-fundador da Revista LEC – Legal, Ethics and Compliance.

Marcia Muniz

Marcia Muniz

23 anos de experiência na liderança e implementação de departamentos jurídicos de grandes multinacionais, como Philip Morris; Peugeot Citroen, Hyundai e HP. Atualmente Diretora Jurídica da Cisco. Experiência na gestão da área consultiva empresarial, contencioso de massa, contencioso estratégico, gestão de escritórios externos e implementação e gestão de programas de compliance. Membro do board de liderança das companhias em que atuou, com forte visão executiva e estratégica.

Agente de Compliance certificada  pela American Society of Compliance and Ethics. (SCCE). Pós MBA pela Saint Paul – Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W). Data Protection Officer at Cisco

ALEXANDRE SERPA

ALEXANDRE SERPA

Diretor de Compliance para América Latina e Canadá na Allergan

Há sete anos atuando em Compliance, é um profissional com 17 anos de experiência nas áreas de governança corporativa (Compliance, Auditoria, Gestão de Riscos e Controles Internos) em empresas de Consultoria, Indústria Farmacêutica (Brasil e Suiça) e Varejo Farmacêutico. Graduado em Ciências da Computação pela UNESP e pós-graduado em Adm de Empresas pela FGV. Certificado em Investigação de Fraudes (CFE – Certified Fraud Examiner) e em Compliance e Ética (CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional).

Marilia Loosli

Marilia Loosli

Gerente Executiva de Compliance da BRF

Formada em Ciências Econômicas na FEA-USP e em Direito na PUC-SP, com especialização em Compliance pela FGV-SP e em Comércio Internacional pelo World Trade Institute. 
Atualmente, é Gerente Executiva de Compliance da BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, sendo responsável pela disseminação da cultura da ética e implementação do Sistema de Integridade nas unidades da empresa, no Brasil e demais países onde a BRF opera. Antes, foi Gerente de Compliance no Grupo Pão de Açúcar, e atuou na criação da área e desenvolvimento do programa de integridade na companhia e suas subsidiárias. 
Trabalhou por mais de 10 anos no Pinheiro Neto Advogados, na condução de processos administrativos e judiciais relacionados a Defesa da Concorrência e Direito do Comércio Internacional.

CARLOS AYRES

CARLOS AYRES

Founding Partner at Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados

Sócio de Compliance do escritório Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados, Coordenador da Comissão Anticorrupção e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP) e Professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (GVlaw). Bacharel em Direito pela PUC/SP, LL.M em Comparative Law pela University of Florida e Especialista em Direito Tributário pela GVlaw. Trabalhou no escritório Baker & McKenzie em Chicago/EUA entre 2009 e 2010 e, no segundo semestre de 2010, atuou na divisão de Enforcement da U.S. Securities and Exchange Commission em Washington, D.C./EUA. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior.

Carlos foi o líder da delegação brasileira para as discussões da ISO 37.001 e foi membro do Editorial Group da norma.

Bruno Bergamaschi Giometti

Bruno Bergamaschi Giometti

Diretor Associado, Auditoria Interna e Assessoria Financeira
Teólogo formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e Contador formado pela PUC-SP, possui MBA em Gestão Executiva pelo Insper. Foi professor de Contabilidade e Controles Internos pelo IBMEC. Desenvolveu sua carreira na área de auditoria externa e auditoria interna. Na ICTS desde 2010, fez a carreira chegando à Diretor e participando da Gestão da área e dos projetos de auditoria interna.

Catarina Rattes

Catarina Rattes

Advogada sênior na área de Anticorrupção, Compliance e Investigações do escritório KLA – Koury Lopes Advogados. Especialista em Governança Corporativa (IBGC/SP, 2015). Pós Graduada em Direito Societário e Mercado de Capitais (IBMEC/RJ, 2012-2014). Graduada em Direito pela Universidade Federal de do Rio de Janeiro (UFRJ, 2006-2010). Antes de integrar a equipe do KLA, atuou em uma Big Four como consultora sênior da área de Compliance e Investigação de Fraudes, atuando principalmente em projetos de implementação, atualização e revisão de programas de compliance, avaliação de riscos (risk assessments), due diligences anticorrupção e auditoria de terceiros, realizando atividades de análise documental, background checks de integridade, entrevistas, análise, seleção e realização de testes de transação, tendo prestado serviços para grandes empresas nacionais e multinacionais e para escritórios de advocacia. Na área de Anticorrupção, Compliance & Investigação do KLA, Catarina assessora os clientes em projetos de avaliação de riscos, investigações, due diligences, revisão de políticas e procedimentos, investigações internas de anticorrupção/antifraude e implementação ou revisão de programas de compliance

ELOY RIZZO NETO

ELOY RIZZO NETO

Sócio da Área de Anticorrupção, Compliance e Investigação do KLA - Koury Lopes Advogados 

Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo se especializado em Direito Processual Civil, 2007 pela mesma faculdade. Cursou o Mestrado em Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional, LLM/MSC, em 2009 na University of London, King´s College. Em 2017, Eloy foi reconhecido pelo diretório Chambers Latin America como um dos principais advogados do Brasil na área. A edição de 2017 menciona que Eloy: "é uma estrela em ascensão, excepcional no aconselhamento jurídico e na identificação de problemas que podem surgir durante o processo." Eloy trabalhou no escritório de advocacia Miller & Chevalier, em Washington/DC. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior. 

FILIPE MAGLIARELLI

FILIPE MAGLIARELLI

Filipe Magliarelli é sócio na área de Anticorrupção, Compliance e Investigações do escritório KLA – Koury Lopes Advogados.

É graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, Portugal, e mestre em Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Possui vasta experiência na representação de empresas nacionais e multinacionais em investigações policiais e ações penais na área de Direito Penal Empresarial. É especialista em temas relacionados a fraudes e a crimes do colarinho branco, atuando em investigações corporativas, na elaboração de consultas jurídicas relacionadas à lavagem de dinheiro, prevenção e diminuição do risco de responsabilidade penal dos administradores e compliance na área financeira. Membro do conselho editorial da Revista Brasileira de Ciências Criminais e autor de diversos livros e artigos jurídicos.

Massamitsu Alberto Iko

Massamitsu Alberto Iko

 

Massamitsu Alberto Iko é graduado em Adminstração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University em Chicago. Há 20 anos atuando nas áreas de Auditoria Interna, Controlodoria e Ética & Compliance, conduziu centenas de projetos de auditoria interna e investigações de compliance e fraudes corporativas na América do Sul, Estados Unidos, Singapura e China. Atualmente é o responsável pela área de Ética e Compliance para a América do Sul da Bunge. Professor convidado do curso Certified Expert em Compliance do Instituto ARC. Co-autor do livro Manual de Compliance (Instituto ARC 2017). Possui os certificados CFE (Certified Fraud Examiner) e CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Prefessional – International).

BRUNO BANDAROVSKY

BRUNO BANDAROVSKY

Sócio da Missão Compliance

Advogado atuante na prática de Compliance e Investigações, tendo atuado alguns anos como Chief Compliance Officer de uma grande organização, antes de dedicar-se à prestação de serviços jurídicos. MBA em Gestão Empresarial pela FGV/RJ. Possui mais de 30 anos de experiência profissional com empresas brasileiras e multinacionais com operações nos segmentos de engenharia e infra-estrutura, telecomunicações, Oil&Gas, auditoria e consultoria e instituições financeiras. Durante mais de 16 anos atuou em posições de liderança em grandes empresas. Por mais de 20 anos atuou em ambientes organizacionais com sólidos princípios e políticas de Compliance. Membro da Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) com certificação CCEP-I (Certified Compliance & Ethics Professional – International), membro da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), membro do GT Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, membro do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE), membro do Instituto Compliance Brasil (ICB), membro do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (IPLD) e membro da Comissão de Estudos Permanentes de Compliance do IASP. Conferencista. Professor convidado pela LEC – Legal, Ethics & Compliance, pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, na grade de cursos sobre Compliance.

Denise Iwakura

Denise Iwakura

Advogada formada pelo Mackenzie em 2001, possui especialização em Direito Constitucional e está em fase de conclusão de LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC. Possui mais de 20 anos de experiência profissional, iniciou sua carreira em um escritório de contabilidade e também foi pesquisadora. Após conclusão do curso de Direito, atuou preponderantemente em departamentos jurídicos de empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos econômicos dentre as quais Kumon Instituto de Educação, Folha de S.Paulo, Oracle, IMPSA e SAP. Atualmente, é a Compliance Officer na SAP. Participa de diversos grupos de trabalho de Compliance, bem como é treinadora certificada e voluntária da Alliance for Integrity instituição na qual também é Conselheira Consultiva.

Matheus Cunha

Matheus Cunha

Sócio da consultoria T4 Compliance

•Consultor de Compliance, advogado e professor
•Mestrando e Bacharel em Direito pela UFMT
•Ex-secretário adjunto de Estado no Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso
•Membro da comissão que regulamentou a Lei Anticorrupção em Mato Grosso
•Responsável pela criação e implementação do primeiro Programa de Integridade Pública no Brasil
•Criador do Projeto SER EMPRESA

 

Me surpreendi. A Lec apresentou e abriu portas a mim neste novo mundo de uma forma além do esperado. Estou muitíssimo satisfeita. Recomendo a todos, sem exceção.
Mariana Silveira Bueno
Mariana Silveira Bueno
Legal Counsel - GE Healthcare
O nível dos profissionais que compartilharam seus conhecimentos neste curso foi sem dúvida um diferencial. Todos muito bons! Foi uma experiência bastante enriquecedora. Não sei se este é o espaço, mas aproveito para deixar meu agradecimento ao Douglas Mecenas que manteve uma atenção muito especial ao grupo, sempre muito solicito e proativo compartilhando informações complementares de muita relevância. Seu comprometimento com a LEC e com os alunos merecem o nosso reconhecimento. Parabéns Douglas! Até a próxima!
Thiago Moura
Thiago Moura
AFO Advogados
Participar deste curso permitiu ampliar minhas perspectivas e construir aprimoramentos aplicáveis ao Programa realizado em nossa empresa; desta forma, ratificamos um dos elementos fundamentais à efetividade do Programa de Compliance: seu melhoramento contínuo.
Olivia Alencar
Olivia Alencar
Compliance Officer da Biosíntese Ltda
Através de profissionais atuantes no mercado, o curso de Compliance Anticorrupção traz para a sala de aula situações reais para discussão. É a teoria na prática.
Emerson Luiz Baroni
Emerson Luiz Baroni
Gerente de Engenharia
Cheguei no curso receosa de ficar perdida no conteúdo mas as aulas foram completas a ponto de me colocar a par do assunto, para continuar aprofundando juntamente com todo o material oferecido pelos professores. Foi a melhor escolha ter feito o curso na LEC. Aprender com um pé na teoria e outro na realidade.
Sarah Maria Peixoto
Sarah Maria Peixoto
Advogada

[ATENÇÃO] Agenda da turma de Agosto.19

 

DATA HORÁRIO TEMA PROFESSOR(A)
1ª Semana  
19/08/2019 18h45 às 22h45 Compliance Overview e Legislações Anticorrupção Matheus Cunha
20/08/2019 18h45 às 22h45 Suporte da Alta Administração Denise Iwakura e Marcia Muniz
21/08/2019 18h45 às 22h45 Risk Assessment Bruno Bandarovsky
22/08/2019 18h45 às 22h45 Políticas e Controles Intermos Matheus Cunha e Massamitsu Iko
23/08/2019

18h45 às 20h45

20h45 às 22h45

Comunicação e Treinamento

Criminal Compliance

Matheus Cunha

Filipe Magliarelli

2ª Semana  
26/08/2019 18h45 às 22h45 Investigação e Reporte Eloy Rizzo e Catarina Rattes
27/08/2019 18h45 às 22h45 Auditoria e Monitoramento Bruno Giometti
28/08/2019 18h45 às 22h45 Compliance Digital Camilla Jimene
29/08/2019 18h45 às 22h45 Due Diligence Carlos Ayres
30/08/2019 18h45 às 22h45 Board Game + Casos Práticos Marilia Zulini, Eloy Rizzo e Alexandre Serpa