LEC | The Compliance Community | Curso de Compliance Anticorrupção | RJ [CCA1]
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Data

Aulas Presenciais

TURMA 2018
Início: 29/10/2018
Término: 11/12/2018


 

Horário

Aulas Presenciais

18h40 às 22h00 

Carga Horária

40 horas
(20 horas presenciais e 20 horas online)

Local

Local em Breve

Investimento

Curso Completo
R$ 5.300,00 
em até 12 vezes sem juros

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Curso de Compliance Anticorrupção | RJ [CCA1]

Para incrementar o curso e otimizar o seu aproveitamento nas aulas presenciais, o Curso de Compliance Anticorrupção no Rio de Janeiro contém conteúdos online, que você pode assistir on demand, no horário mais conveniente. Assim, você estará muito melhor preparado para os debates em sala de aula e conseguirá alcançar os melhores resultados quando estiver diante do desafio de implementação e/ou gestão de um programa de compliance efetivo.

DUAS DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O CURSO:

 

AULAS PRESENCIAIS (20 HORAS) 

AULA 1 - RISK ASSESSMENT NA PRÁTICA

>> Inscreva-se apenas neste módulo

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data:29/10/2018 
Período: 18h40 às 22h00  

 

AULA 2 - INVESTIGAÇÕES INTERNAS DE COMPLIANCE NA PRÁTICA

>> Inscreva-se apenas neste módulo

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data:  30/10/2018
Período: 18h40 às 22h00  

 

AULA 3 - HABILIDADES E DESAFIOS DE UM COMPLIANCE OFFICER

>> Inscreva-se apenas neste módulo

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data: 26/11/2018
Período: 18h40 às 22h00  

 

AULA 4 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO NOS SETORES NÃO FINANCEIROS E RISCOS INERENTES NAS ATIVIDADES DE DIRETORES E CONSELHEIROS SOB A ÓTICA DOS SEGUROS DE D&O

>> Inscreva-se apenas neste módulo

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data: 27/11/2018
Período: 18h40 às 22h00  

 

AULA 5 - OVERVIEW DAS LEIS DE LICITAÇÕES, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

>> Inscreva-se apenas neste módulo

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data: 25/06/2018 II 2º semestre 10/12/2018 
Período: 18h40 às 22h00  

 

AULA 6 - TRABALHO EM GRUPO – PROGRAMA DE COMPLIANCE NA PRÁTICA

>> Inscreva-se apenas neste módulo

Apresentação da estruturação de um programa de Compliance, com base em informações fornecidas pelos professores. Definição de prioridades e planos de ação.

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data: 25/06/2018 II 2º semestre11/12/2018 
Período: 18h40 às 22h00  


 

AULAS ONLINE (20 HORAS)*

MÓDULO #1 [Acesso imediato]

  • Compliance Overview
  • Pilares do Programa de Compliance
  • FCPA
  • Lei Anticorrupção
  • Compliance nas empresas públicas e sociedades de economia mista

MÓDULO #2 [Acesso imediato] 

  • Suporte da alta administração
  • Risk Assessment
  • Código de ética e conduta e políticas de compliance
  • Controles internos
  • Treinamento e comunicação
  • Criminal Compliance
  • Casos Práticos

MÓDULO #3 [Acesso imediato] 

  • Monitoramento e auditoria
  • Investigações internas e reporte
  • Due diligente
  • Compliance digital
  • Compliance na área da saúde
  • Compliance financeiro
  • Mesa redonda

* Observações:

• Realização sujeita a número mínimo de participantes. Para compras de passagem e hospedagem, pedimos a gentileza de aguardar a confirmação do curso.
• As vídeo-aulas poderão ser realizadas no momento que desejar.
• As vídeos-aulas ficarão disponíveis no sistema do curso online até o dia 15/12/2018

AULAS PRESENCIAIS (20 HORAS) 

AULA 1 - RISK ASSESSMENT NA PRÁTICA

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data: 29/10/2018
Período: 18h40 às 22h00 

AULA 2 - INVESTIGAÇÕES INTERNAS DE COMPLIANCE NA PRÁTICA

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data:  30/10/2018
Período: 18h40 às 22h00  

AULA 3 - HABILIDADES E DESAFIOS DE UM COMPLIANCE OFFICER

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data: 26/11/2018
Período: 18h40 às 22h00 

AULA 4 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO NOS SETORES NÃO FINANCEIROS E RISCOS INERENTES NAS ATIVIDADES DE DIRETORES E CONSELHEIROS SOB A ÓTICA DOS SEGUROS DE D&O

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data: 27/11/2018
Período: 18h40 às 22h00 

AULA 5 - OVERVIEW DAS LEIS DE LICITAÇÕES, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data: 25/6/2018 II 10/12/2018
Período: 18h40 às 22h00 

AULA 6 - TRABALHO EM GRUPO – PROGRAMA DE COMPLIANCE NA PRÁTICA

Apresentação da estruturação de um programa de Compliance, com base em informações fornecidas pelos professores. Definição de prioridades e planos de ação.

Carga horária: 3 horas e 20 minutos
Data: 26/6/2018 II 11/12/2018
Período: 18h40 às 22h00 


AULAS ONLINE (20 HORAS)*

MÓDULO #1 [Acesso imediato] 

  • Compliance Overview
  • Pilares do Programa de Compliance
  • FCPA
  • Lei Anticorrupção
  • Compliance nas empresas públicas e sociedades de economia mista

MÓDULO #2 [Acesso imediato]

  • Suporte da alta administração
  • Risk Assessment
  • Código de ética e conduta e políticas de compliance
  • Controles internos
  • Treinamento e comunicação
  • Criminal Compliance
  • Casos Práticos

MÓDULO #3 [Acesso imediato]

  • Monitoramento e auditoria
  • Investigações internas e reporte
  • Due diligente
  • Compliance digital
  • Compliance na área da saúde
  • Compliance financeiro
  • Mesa redonda

* Observações:

• Realização sujeita a número mínimo de participantes. Para compras de passagem e hospedagem, pedimos a gentileza de aguardar a confirmação do curso.
• As vídeo-aulas poderão ser realizadas no momento que desejar.
• As vídeos-aulas ficarão disponíveis no sistema do curso online até o dia 15/12/2018

ALESSANDRA GONSALES

ALESSANDRA GONSALES

Sócia Fundadora da LEC e Sócia de Compliance do W. Faria Advogados.

Graduada em Direito pela PUC-SP; Pós-Graduada em Direito Empresarial pela PUC-SP; Mestre em Direito Comercial, tendo conduzido suas pesquisas na Universidade de Harvard – Boston/EUA e MBA pela FGV/SP. Professora de Cursos da LEC e de Pós-Graduação na área de compliance. Palestrante em eventos nacionais e internacionais e autora de diversos artigos sobre compliance anticorrupção e financeiro.

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

DANIEL SIBILLE [Coordenador]

Diretor de Compliance LATAM da Oracle

Advogado especialista em Compliance e Combate a Fraudes, atualmente é Diretor de Compliance LATAM da Oracle, empresa norte-americana com presença em 145 países e líder mundial no mercado de IT. Graduado pela Universidade presbiteriana Mackenzie e Pós Graduado em Direito Civil e Direito Empresarial. É professor do Curso curso de Pós Graduação de Gestão de Riscos de Fraudes da FIA, Coordenador do Curso de Preparatório de Compliance da LEC e Idealizador e co-fundador da Revista LEC – Legal, Ethics and Compliance.

SALIM JORGE SAUD NETO

SALIM JORGE SAUD NETO

Sócio do Saud Advogados em cooperação com Hughes, Hubbard & Reed LLP

Salim é sócio do Saud Advogados, em cooperação com Hughes, Hubbard & Reed, LLP. É responsável, dentre outras, pela área de compliance anticorrupção, lavagem de dinheiro e atividades correlatas, considerando a legislação nacional e estrangeira; com foco em investigações internas; implementação e adaptação de programas de compliance; due diligence de compliance; treinamentos, gerenciamento de risco contratual e procedimentos administrativos e judiciais. Tendo trabalhado em escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Iorque e Houston, é admitido à prática no Brasil, em Nova Iorque e na Corte Federal do Distrito Sul de Nova Iorque. Formado em 2002 pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Direito (LL.M.) pela Columbia University in the City of New York, com o título de Harlan Fiske Stone Scholar e tendo recebido o Certificado de Excelência da Parker School of International and Comparative Law.

Fábio Bastos

Fábio Bastos

 

 

Graduado em Administração pela  Universida de Estácio de Sá; Pós Graduado em Aperfeiçoamento Gerencial pela FIA–USP e MBA Executivo em Gestão de Negócio pelo IBMEC;

Certificação de Controles Internos; Continuidade de Negócio; ITIL e GRC;

18 anos de experiência nas áreas de Auditoria, Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance;

Atuação como Superintendente de Controles Internos e Compliance da Bradesco Seguros, Coordenador de Controles internos no Grupo EBX, Gerente Experiente na EY, Gerente de Controles Internos  na Carta Fabrile,  atualmente,  Gerente de Riscos e Compliance na Personal Service;

Ex-membro do Comitê de Controles Internos(CNSEG);

Marcelo Merzari

Marcelo Merzari

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursando MBA em Gestão de Negócios pelo Instituto IBMEC/RJ, Marcelo Merzari é Gerente Sênior da prática de Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) na EY. Há cerca de 8 anos vem apoiando empresas (nacionais e multinacionais) e escritórios de advocacia em serviços relacionados a investigação de fraudes e Compliance. Sua experiência inclui a atuação em projetos em países como Estados Unidos e Angola nas diferentes industrias como óleo e gás, saúde e equipamentos médicos e telecomunicações.

Certificado em Investigação de Fraudes (CFE – Certified Fraud Examiner) e em Compliance e Ética (CCEP-I – Certified Compliance and Ethics Professional International).

Paulo Tavares

Paulo Tavares

Paulo Tavares é Sócio da prática de Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) na EY.  Assiste clientes e escritórios de advocacia, planejando e liderando a execução de investigações de fraudes e descumprimentos regulatórios. É responsável, também, por assistir clientes no desenvolvimento e a implementação de programas e mecanismos para prevenção, detecção e resposta à fraude.

Ocupou as posições de Gerente de Riscos de Fraude para a América Latina na Royal Philips of the Netherlands, e Gerente Executivo Global de Prevenção à Fraude na BRF S.A. Sua experiência inclui projetos proativos, reativos, complexos e multi-jurisdicionais em diferentes países, como Angola, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Espanha, Holanda e Estados Unidos.

Conta com experiência em prestar serviços às indústrias de bens de consumo, óleo e gás, saúde e equipamentos médicos, bioenergia, entretenimento e comunicações.

Experiência valiosa e enriquecedora de conhecimento. Professores visivelmente qualificados e prestação de serviços exemplar.
Augusto Terra Placer
Augusto Terra Placer
Experiência válida para conhecer melhor o tema tão atual e oportuno.
Vanilson Fragoso
Vanilson Fragoso
Sócio da SIG Consultoria